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    唐山三友化工股份有限公司七屆七次監事會決議公告

    時間:2019-04-27 來源:河北之窗

      證券代碼:600409 證券簡稱:三友化工布告編號:臨2019-007號

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛偽記載、誤導性陳說梗概龐大漏掉,并對其內容的真實性、準確性和完備性肩負個別及連帶責任。

      唐山三友化工株式會社(以下簡稱“公司”)召開七屆七次監事會的聚會看護于2019年4月12日向全體監事以電子郵件、專人投遞的形式發出,本次聚會于2019年4月23日在公司地點地會議室以現場集會的格局召開。會議由監事會主席周金柱師長主持,應出席監事7人,切身出席監事7人,聚會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關劃定,集會確定合法有用。

      經與會監事認真審議,過程了以下各項議案:

      一、審議通過了《2018年年度請示全文及擇要》。同意票7票,阻擋票0票,棄權票0票。

      監事會認為:

      1、公司2018年年度報告編制和審議法式符正當律、法規、《公司章程》和公司內部治理軌制的各項劃定;

      2、2018年年度匯報的內容和花樣符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包括的信息全面真實地反響了公司今年度的謀劃成果和財政狀況等;

      3、在提出本意見前,未發明參加2018年年度報告體例和審議的人員有違反保密規定的行為。

      本議案尚需提交年度股東大會審議。

      二、審議通過了《2018年度監事會事情請示》,同意票7票,反對票0票,棄權票0票。

      本報告尚需提交年度股東大會審議。

      三、審議通過了《2018年度內部節制評價報告》。同意票7票,阻擋票0票,棄權票0票。

      監事會以為,公司《2018年度內部掌握評價請示》真實、客觀地回響了公司內部節制的實際環境。公司現有的內部控制制度符合財政部、中國證監會和上海證券業務所相干執法法例的要求,不存在復雜、重要缺陷,切合當前公司臨盆謀劃實際情形,有效提升了公司經管程度和風險防范材干,切當包管了公司謀劃管理正當合規、資產安詳、財務報告及相干信息真實完整。

      四、審議過程了《2018年度召募資金存放與現實使用情形的專項報告》。協議票7票,阻擋票0票,棄權票0票。

      五、審議經由了《關于2018年度各項資產措置損失的議案》。協議票7票,阻擋票0票,棄權票0票。

      監事會認為,公司對2018年度各項資產損失的處理,切合公司現實情況,切合《企業管帳軌制》、相關《企業管帳準則》及此外有關劃定,法式合法,依據充裕。

      六、審議過程了《關于在公司領薪的監事查核環境的議案》。監事周金柱教師、錢曉明先生、馬德春師長、董維成師長、劉寶東先生、陳磊密斯回避表決。和議票1票,反對票0票,棄權票0票。

      本議案尚需提交年度股東大會審議。

      七、審議通過了《將來三年(2019-2021年)股東回報打算》,和談票7票,反對票0票,棄權票0票。

      監事會以為,公司制訂的《將來三年(2019-2021年)股東回報計劃》有利于進一步增加公司現金分紅的透明度,充實表現了公司在關注自身成長的同時高度重視對股東的公道投資回報,有利于維護公司股東、特別是中小股東的權益。

      本議案尚需提交年度股東大會審議。

      八、審議過程了《關于管帳政策變動的議案》。協議票7票,反對票0票,棄權票0票。

      監事會以為,本次管帳政策調動是公司根據財政部相關文件要求為更客觀、公允地反響公司財務狀態和謀劃成績進行的合理調換,不存在損害公司及中小股東好處的景象,切合相干規定和公司實際情形,和談公司本次會計政策變更。

      九、審議經由了《2019年第一季度匯報全文及正文》。和議票7票,反對票0票,棄權票0票。

      監事會以為:

      1、公司2019年第一季度報告體例和審議程序符合執法、法規、公司章程和公司內部治理制度的各項規定;

      2、2019年第一季度匯報的內容和花樣符合中國證監會和上海證券業務所的各項劃定,所搜羅的信息能全面真實地反映出公司2019年第一季度的謀劃成果和財務狀況等;

      3、在提出本定見前,未發現參預2019年第一季度請示體例和審議的職員有違背保密規定的行為。

      特此通知。

      唐山三友化工株式會社

      2019年4月25日

    (責任編纂:DF398)

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